이사회

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서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 12층
02-746-4773

회사개요

회사명 에이치디현대일렉트릭㈜ 자본금 180,236 백만원
설립일 2017.04.03 결산기 1.1 ~ 12.31
상장일 2017.05.10 자산총계 2,435,030 백만원 (‘22년 말 연결재무상태표 기준)
대표이사 조석 본점주소 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477(정자동)
대표업종 제조업 대표전화 02-746-7859

이사회 구성현황 이사회 규정

구분 직위 성명 선임일 임기(년) 소관업무 책임보험가입여부
사내이사 사장 조석 2022.03.21 2 대표이사, 이사회 의장 가입
사내이사 이사 금석호 2021.03.27 2 - 가입
사외이사 이사 한찬식 2023.03.22 3 사외이사 감사위원회위원 가입
사외이사 이사 전순옥 2022.03.21 3 사외이사 감사위원회위원 가입
사외이사 이사 박수환 2021.03.23 3 사외이사 감사위원회위원 가입

이사회 내 위원회

1) 사외이사후보추천위원회 사외이사후보추천위원회 규정

설치목적 및 권한사항 : 주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천하는 기능 수행

구분 성명 선임일 임기(년) 비고
사내이사 조석 2022.03.21 2
사외이사 한찬식 2023.03.22 3 위원장
사외이사 전순옥 2022.03.21 3
사외이사 박수환 2021.03.23 3

2) 감사위원회 감사위원회 규정

설치목적 및 권한사항 : 회사의 회계와 업무 감사 주주총회에서 외부감사인 선임

구분 성명 선임일 임기(년) 비고
사외이사 한찬식 2023.03.22 3
사외이사 전순옥 2022.03.21 3
사외이사 박수환 2021.03.23 3 위원장

3) 내부거래위원회 내부거래위원회 규정

설치목적 및 권한사항 : 회사의 내부거래에 관한 기본 정책 수립 및 거래상대방 선정기준 운영실태 점검

구분 성명 선임일 임기(년) 비고
사내이사 금석호 2021.03.27 2
사외이사 한찬식 2023.03.22 3
사외이사 전순옥 2022.03.21 3 위원장
사외이사 박수환 2021.03.23 3

4) ESG위원회 ESG위원회 규정

설치목적 및 권한사항 : 회사의 ESG 전략방향, 계획, 이행관련 사항 결정

구분 성명 선임일 임기(년) 비고
사내이사 조석 2022.03.21 2
사외이사 한찬식 2023.03.22 3
사외이사 전순옥 2022.03.21 3 위원장
사외이사 박수환 2021.03.23 3

5) 보상위원회 보상위원회 규정

설치목적 및 권한사항 : 등기이사 보수 적정성에 대해 심의하는 역할 수행

구분 성명 선임일 임기(년) 비고
사외이사 한찬식 2023.03.22 3 위원장
사외이사 전순옥 2022.03.21 3
사외이사 박수환 2024.03.26 3

이사회 평가

구분 내용 비고
2023년 이사회 평과 결과 HD현대일렉트릭은 이사회 구성의 적절성을 평가하고 효율적인 이사회 운영을 위하여 이사회 활동 평가 제도를 도입하였습니다.
평가는 이사회의 역할과 책임, 구조, 운영, 이사회 내 위원회 및 평가 결과의 반영 등 총 5개 부문 25개 문항으로 구성되어 있으며
이사 전원이 연1회 자기 평가 방식으로 진행합니다.
2023년도 이사회 평가 결과, 이사회 구성에 문제가 없으며 이사회는 역할과 책임을 충실히 이행하고 있습니다.